联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》
等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第
一次会议的相关事项发表独立意见。
1、我们已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、
彭寅生、何春、Andreas Winterfeldt、樊小彬、陈飞彪和张贤桂的
个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条
件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关
法律、法规及公司章程的有关规定。我们对董事会拟聘任高级管理人
员无异议。
独立董事：王莉、周伟澄、金建海
2016年8月12日
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