北大医药：第八届监事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：000788 证券简称：北大医药公告编号：2016-42 号

北大医药股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2016

年 8 月 13 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 10 日以传真、

电子邮件或送达方式各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 3 人，

监事张孝平先生委托监事陈善举先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司监

事会主席李胜利先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-40 号《2016

年半年度报告摘要》及《2016 年半年度报告全文》）

三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十三日