A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 编号：临 2016－077
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 12 日以
通迅表决方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议的召集、召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议
通过了如下议案：
一、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海中毅达股
份有限公司章程》的规定，监事会有权向董事会提议召开临时股东大会。公司第
六届监事会第十一次会议于 2016 年 8 月 9 日召开审议通过了《关于提请董事会
召开临时股东大会的议案》。
上海中毅达股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会定于 2016 年 8 月 29
日（星期一）下午 2：30 时在深圳市福田区深南大道 6035 号深航国际酒店七楼
翡翠厅召开。会议将审议《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》，该议案已经
公司六届监事会第十一次会议审议通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式进行，A 股股权登记日为 8 月 18 日，B 股股权登记日为 8 月 23 日
(B 股的最后交易日为 8 月 18 日)。
表决结果：10 票同意、1 票反对、0 票弃权（董事陈国中反对理由：附后）
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 12 日
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