证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2016-041 号
债券简称：12 天士 01 债券代码：122141
债券简称：13 天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
第六届董事会第 9 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016
年 8 月 2 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式
发出召开第六届董事会第 9 次会议的通知，并于 2016 年 8 月 12 日上午 10 点
在公司本部会议室召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，副董
事长孙鹤先生与独立董事施光耀先生因出差未能出席本次会议,分别书面委
托董事长闫凯境先生与独立董事田昆如先生代为行使表决权。公司全部监事、
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议由董事长闫凯境先生主持，以书面表决方式通过了如下事项：
1、 公司《2016 年半年度报告》全文及摘要；
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司当日披露的临 2016-043 号《募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
3、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该项议案发表了同意意见，议案详见公司当日披露的临
2016-044 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 13 日
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