证券代码：600234 证券简称：*ST 山水 编号：临 2016--072
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十一次会
议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 8 月
12 日以现场方式在深圳市兴业银行大厦会议室召开。会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，独立董事蔡朝晖先生因公务未能出席，委托独立
董事王丽珠女士代为出席并行使表决权。公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长李阳先生主持，经与会董事认真审议，表
决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于第七届董事会外部董事津贴的议案》
为进一步完善公司治理，更好地保障公司外部董事履行职责，经
薪酬与考核委员会审议通过，董事会结合公司实际情况，拟对外部董
事（不含独立董事和在公司领取职务薪酬的内部董事）报酬采取固定
津贴的形式发放，即公司第七届董事会任期内外部董事津贴标准为
9.5万/年（税后），自股东大会批准之日起执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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独立董事对上述议案发表如下独立意见：对第七届董事会外部董
事发放津贴，有利于进一步完善公司治理，更好地保障公司外部董事
履行职责；本次审议发放第七届董事会外部董事津贴的程序规范，符
合《公司法》、《公司章程》等相关规定；本次董事会确定的第七届董
事会外部董事津贴的发放形式与标准，符合公司目前实际情况及公司
薪酬管理制度；不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。我们同
意将该议案提交股东大会审议。
二、审议通过公司《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》
近年来，公司主要业务仅为在太原的自有房屋租赁。公司因连续
两年亏损，已被实施退市风险，本次在深圳投资设立全资子公司，是
希望通过开展新业务，帮助本公司获取新的投资机会和新的利润增长
点，不存在影响公司正常经营的情形。
拟在深圳投资设立全资子公司情况如下：
公司拟定名：深圳市前海山水天鹄贸易有限公司
公司类型：有限公司
法定代表人：陆麟育
注册资本：人民币 1,000 万元
注册地址：深圳市前海深港合作区
经营范围：电子产品、电子元器件、五金交电、机电设备、通讯
产品、家用电器、服装、服饰、机械设备、棉纱、针织品、塑胶制品、
木材、煤炭、沥青、金属材料（不含贵金属）、建筑装潢材料（不含
钢材）、矿产品、化工产品（不含危险品）的批发、佣金代理（不含
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拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，按国家
有关规定办理申请）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应
链管理；承办陆运、海运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及
过境货物的国际运输代理业务，包括：揽运、托运、订舱、仓储中转、
集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的运
输咨询业务，国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；提供上述商品
的售后服务；企业管理咨询、预包装食品（不含复热预包装食品）的
批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）
等。最终以工商部门核定为准。
资金来源及出资方式：公司自筹。
关于在深圳投资设立全资子公司的相关事宜，董事会授权管理层
进行办理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年八月十三日
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