股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－029
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事
会第十六次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，应到会董
事 6 名，实际到会董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于发
起设立商业保理公司的议案》
1、同意公司与广东宏川集团有限公司共同出资，发起设立“天
津市宏通商业保理有限公司”（暂定名，最终以工商管理部门核准的
公司名称为准，以下简称“宏通保理公司”）。
2、同意宏通保理公司的注册资本为 5 亿元人民币，其中本公司
以自有资金出资 4.75 亿元人民币、广东宏川集团有限公司以自有资
金出资 0.25 亿元人民币，分别占宏通保理公司注册资本总额的 95%、
5%。
3、同意公司与广东宏川集团有限公司就发起设立宏通保理公司
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事宜签署的《合作投资协议》。
4、本次对外投资的出资金额，超过了公司股东大会对董事会的
授权权限，同意将本事项提交公司股东大会审议，股东大会召开时间
及会议通知另行公告。
本次对外投资的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网发布的
《 东 莞 控 股 关 于 发 起 设 立 商 业 保 理 公 司 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2016-031）。公司将结合本次对外投资的具体进度及时披露后续进展。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016 年 8 月 13 日
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