证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-036
引力传媒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场
2 号楼 5 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,734,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.3970
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，独立董事刘俊勇先生、董事费华武先生因公
未能出席，董事王骞先生、桑志勇先生因个人原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事储军峰先生、陈艳萍女士因公未能出席；
3、董事会秘书蒋家晓先生出席了本次股东大会；总裁罗衍记先生、财务总监王
晓颖女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举卢闯先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,734,074 100 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于选举甘培忠先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,734,074 100 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于选举孔令泉先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,734,074 100 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于选举王晓颖女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,407,074 99.9959 0 0.0000 7,000 0.0041
5、 议案名称：关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,727,074 99.9959 0 0.0000 7,000 0.0041
6、 议案名称：关于修改公司<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,727,074 99.9959 0 0.0000 7,000 0.0041
7、 议案名称：关于修改公司<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,727,074 99.9959 0 0.0000 7,000 0.0041
8、 议案名称：关于修改公司<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,727,074 99.9959 0 0.0000 7,000 0.0041
9、 议案名称：关于修改公司<独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,727,074 99.9959 0 0.0000 7,000 0.0041
10、 议案名称：关于修改公司<募集资金管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,727,074 99.9959 0 0.0000 7,000 0.0041
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例（%）
数 （%）
1 关于选举卢闯 901,074 100 0 0.0000 0 0.0000
先生为公司独
立董事的议案
2 关于选举甘培 901,074 100 0 0.0000 0 0.0000
忠先生为公司
独立董事的议
案
3 关于选举孔令 901,074 100 0 0.0000 0 0.0000
泉先生为公司
董事的议案
4 关于选举王晓 894,074 99.2231 0 0.0000 7,000 0.7739
颖女士为公司
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案中，议案 5 为涉及以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为涉及
以普通表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、 关联股东王晓颖已回避表决《关于选举王晓颖女士为公司董事的议案》。
3、 本次会议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍 张若然
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格
和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法
律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
引力传媒股份有限公司
2016 年 8 月 12 日
首页
微信公众号
证券之星APP
