证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-080
中弘控股股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 12 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 8 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 8
月 11 日 15:00 至 2016 年 8 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 32 号楼
5、现场会议主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
1
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 18
人，代表股份数为 1,596,048,965 股，占公司有表决权股份总数的
26.6306%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 15 人，代表股份 1,711,500 股，占上市公司股份总数的 0.0286%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份数为
1,594,337,465 股，占公司有表决权股份总数的 26.6021%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 15 人，代表股份数为
1,711,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 1,594,392,565 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8962％；反对 1,656,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 55,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.2194％；反对 1,656,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.7806％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、
2
高级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》
总表决情况：同意 1,594,392,565 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8962％；反对 1,656,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 55,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.2194％；反对 1,656,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.7806％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
会议以累积投票的方式选举王继红先生、崔崴先生、刘祖明先生、
吴学军先生公司第七届董事会非独立董事，选举周春生先生、吕晓金
女士、蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大
会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3-1 非独立董事
总表决情况：
王继红先生得票数为：同意 1,594,337,773 股，占出席会议所有
股东所持股份的 98.8928％
崔崴先生得票数为：同意 1,594,337,774 股，占出席会议所有股
东所持股份的 98.8928％
刘祖明先生得票数为：同意 1,594,337,775 股，占出席会议所有
股东所持股份的 98.8928％
吴学军先生得票数为：同意 1,594,337,777 股，占出席会议所有
股东所持股份的 98.8928％
中小股东表决情况：
王继红先生得票数为：同意 308 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0180％
3
崔崴先生得票数为：同意 309 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0181％
刘祖明先生得票数为：同意 310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0181％
吴学军先生得票数为：同意 312 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0182％
3-2 独立董事
总表决情况：
周春生先生得票数为：同意 1,594,337,874 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8928％
吕晓金先生得票数为：同意 1,594,337,473 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8928％
蓝庆新先生得票数为：同意 1,594,337,877 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8928％
中小股东表决情况：
周春生先生得票数为：同意 409 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0239％
吕晓金女士得票数为：同意 8 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0005％
蓝庆新先生得票数为：同意 412 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0241％
4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举梁琪女士、龙丽飞女士为公司第七届
监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第七届监事会届
满之日止。
总表决情况：
梁琪女士得票数为：同意 1,594,337,975 股，占出席会议所有股
4
东所持股份的 99.8928％
龙丽飞女士得票数为：同意 1,594,337,475 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8928％
中小股东表决情况：
梁琪女士得票数为：同意 510 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0298％
龙丽飞女士得票数为：同意 10 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0006％
公司第七届监事会中职工代表监事已按照《公司章程》的规定产
生，符婧女士当选公司第七届监事会职工代表监事。（附符婧女士简
历）
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具
了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2016年第四次临时股东大会
的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 12 日
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附：符婧女士简历
符婧，女，1979 年 6 月出生，毕业于海南大学，本科学历。2005
年 1 月至 2007 年 12 月任北京中弘投资有限公司总裁秘书；2008 年 1
月至 2009 年 11 月任中弘卓业集团有限公司董事长秘书；2009 年 12
月起任中弘控股股份有限公司行政管理部副总经理。2010 年 2 月 5
日至今任中弘控股股份有限公司职工监事。
符婧女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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