宁波高发：关于修订公司《监事会议事规则》的公告

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-038

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于修订公司《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上

海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，

结合公司实际情况，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司<监事

会议事规则>的议案》，对公司《监事会议事规则》部分条款进行了修订，具体修订内

容如下：

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

监事会议事规则修订对照表

序号 修订前 修订后

第十六条 公司指定专门负

责人员协助监事会主席处理监事

会日常事务。

第十六条 公司指定专门负责

监事会主席或公司指定的专 人员协助监事会主席处理监事会

门负责人员保管监事会印章。 日常事务。

监事会可以根据需要设立专 监事会主席或公司指定的专

1 门委员会，专门委员会根据监事 门负责人员保管监事会印章。

会授权开展工作，对监事会负责。

监事会可以根据需要设立专

监事会设监事会办公室，处 门委员会，专门委员会根据监事会

理监事会日常事务。 授权开展工作，对监事会负责。

监事会主席兼任监事会办公

室负责人，保管监事会印章。监

事会主席可以要求公司证券事务

代表或者其他人员协助其处理监

事会日常事务。

第十九条 监事会应对公司

第十九条 监事会应对公司重

重大投资、重大资产处置、收购

大投资、重大资产处置、收购兼并、

兼并、关联交易、合并分立、募

关联交易、合并分立、募集资金使

2 集资金使用等事项，对董事会、

用等事项，对董事会、董事、总经

董事、总经理及公司其他高级管

理及公司其他高级管理人员的尽

理人员的尽职情况进行监督，并

职情况进行监督。

向股东大会提交专项报告。

第二十四条 在发出召开监

事会定期会议的通知之前，监事

会办公室应当向全体监事征集会

议提案，并至少用两天的时间向

公司全体员工征求意见。在征集

3 删去本条。

提案和征求意见时，监事会办公

室应当说明监事会重在对公司规

范运作和董事、高级管理人员职

务行为的监督而非公司经营管理

的决策。

第二十六条 监事提议召开 第二十五条 监事提议召开监

监事会临时会议的，应当通过公 事会临时会议的，应当通过公司指

司指定的专门负责人员或者直接 定的专门负责人员或者直接向监

向监事会主席提交经提议监事签 事会主席提交经提议监事签字的

字的书面提议。书面提议中应当 书面提议。书面提议中应当载明下

载明下列事项： 列事项：

（一）提议监事的姓名； （一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所 （二）提议理由或者提议所基

基于的客观事由； 于的客观事由；

4 （三）提议会议召开的时间 （三）提议会议召开的时间或

或者时限、地点和方式； 者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案； （四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式 （五）提议监事的联系方式和

和提议日期等。 提议日期等。

在公司指定的专门负责人员 在公司指定的专门负责人员

或者监事会主席收到监事的书面 或者监事会主席收到监事的书面

提议后三日内，公司指定的专门 提议后三日内，公司指定的专门负

负责人员应当发出召开监事会临 责人员应当发出召开监事会临时

时会议的通知。 会议的通知。

监事会办公室怠于发出会议

通知的，提议监事应当及时向监

管部门报告。

第二十七条 召开监事会定

第二十六条 召开监事会定期

期会议和临时会议，监事会办公

会议和临时会议，应当分别提前

室应当分别提前 10 日和 5 日将

10 日和 3 日将盖有监事会印章的

盖有监事会印章的书面会议通

书面会议通知，通过直接送达、传

知，通过直接送达、传真、电子

真、电子邮件、特快专递、挂号邮

邮件、特快专递、挂号邮寄或者

寄或者其他方式，提交全体监事。

其他方式，提交全体监事。非直

非直接送达的，还应当通过电话进

5 接送达的，还应当通过电话进行

行确认并做相应记录。

确认并做相应记录。

情况紧急时，需要尽快召开监

情况紧急时，需要尽快召开

事会临时会议的，可以随时通过口

监事会临时会议的，可以随时通

头或者电话等方式发出会议通知，

过口头或者电话等方式发出会议

但会议召集人席应当在会议上作

通知，但会议召集人席应当在会

出说明。监事可以放弃要求获得监

议上作出说明。监事可以放弃要

事会会议通知权利。

求获得监事会会议通知权利。

第二十八条 监事会会议通

第二十七条 监事会会议通知

知应包括如下内容：

应包括如下内容：

书面会议通知应当至少包括

书面会议通知应当至少包括

以下内容：

以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提

（二）拟审议的事项（会议提

案）；

案）；

（三）会议召集人和主持人、

（三）会议召集人和主持人、

临时会议的提议人及其书面提

6 临时会议的提议人；

议；

（四）监事表决所必需的会议

（四）监事表决所必需的会议

材料；

材料；

（五）联系人和联系方式；

（五）联系人和联系方式；

（六）发出通知的日期 。

（六）发出通知的日期 。

口头会议通知至少应包括上

口头会议通知至少应包括上

述第（一）、（二）项内容，以及情

述第（一）、（二）项内容，以及

况紧急需要尽快召开监事会临时

情况紧急需要尽快召开监事会临

会议的说明。

时会议的说明。

7 第四十九条 监事会的决议 第四十八条 监事会的决议由

由监事执行或由监事会监督执 监事执行或由监事会监督执行。对

行。对监督事项的实质性决议， 监督事项的实质性决议，应由监事

应由监事负责执行；对监督事项 负责执行；对监督事项的建议性决

的建议性决议，由监事会监督公 议，由监事会监督公司董事会、董

司董事会、董事或公司高级管理 事或公司高级管理人员执行。

人员执行。监事会主席应当在以

后的监事会会议上通报已经形成

的决议的执行情况。

第五十条 监事会办公室在

监事会的领导下，应主动掌握有

8 删去本条。

关决议的执行情况，及时向监事

会报告并提出建议。

注 其他各条条数作相应调整。

以上修订经股东大会批准后生效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零一六年八月十三日

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