证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-101
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第七十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第三届董事会第七十四次会议，于 2016 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议和
通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司
董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾
问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
二、审议通过了《关于转让公司控股子公司北京蓝标畅联科技有限公司 51%
股权的议案》
因投资战略调整需要，同意公司作价 100 万元人民币出售所持有的北京蓝标
畅联科技有限公司 51%股权。其中 2%转给自然人李莹，转让对价为 39,215.69
元人民币；49%股权转让给自然人王海波，转让对价为 960,784.31 元。本次转让
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完成后公司将不再持有蓝标畅联股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
三、审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》
因公司股票期权（第二期）激励计划首次授予激励对象中有 41 名员工因个
人原因离职，不符合激励条件。根据公司《股票期权（第二期）激励计划（草案）》
中相关规定，由于上述人员离职，公司拟对上述 41 名离职员工所持有的
1,012,800 份股票期权进行注销。由原授予的 997 名激励对象调整为 956 名，首
次授予的股票期权数量由 59,430,700 份调整为 58,417,900 份。本次离职 41 人
所授予的 1,012,800 份股票期权将于近期向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申报注销。
鉴于公司董事张向际先生为股票期权（第二期）激励对象，故此项议案张向
际先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则（2014 年修订）》《创
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关现行法律法规，公司 2009
年度股东大会审议通过的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司募集资金管
理办法》（修订稿）已不符合现行规则要求，故本次依照《创业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》等相关规则对该管理办法进行修订。本次修订后公
司将继续严格依照该办法及相关法律法规进行募集资金管理。
该议案将提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
五、审议通过了《关于向平安银行申请银行授信的议案》
同意公司向平安银行申请综合授信额度人民币 3 亿元整，授信期限为一年。
其中该笔授信将主要由公司全资子公司北京思恩客广告有限公司、上海蓝色光标
品牌顾问有限公司、西藏山南东方博杰广告有限公司、多盟睿达科技（中国）有
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限公司及控股子公司上海竞道广告有限公司共同使用，同时公司将对上述子公司
各自使用的部分提供连带责任担保。具体授信金额、期限、业务品种以及五家子
公司可使用额度将以平安银行最终审核结果为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
六、审议通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请授信的
议案》
同意公司和公司全资子公司北京思恩客广告有限公司（以下简称“思恩客”）、
史努克广告（上海）有限公司（以下简称“史努克”）联合向汇丰银行（中国）
有限公司北京分行（以下简称“汇丰”）申请最高不超过 23,000 万元人民币的
银行综合授信，其中包括：
1、适用于公司及思恩客的最高不超过人民币 9,000 万元的流动资金贷款；
2、最高不超过人民币 18,000 万元的发票融资，其中包括适用于公司最高不
超过 9,000 万元人民币，思恩客最高不超过 5,000 万元人民币，史努克最高不超
过 14,000 万元人民币。
公司同时为全资子公司北京思恩客广告有限公司、史努克广告（上海）有限
公司在汇丰申请的银行授信提供 100%连带责任担保。
公司将指定授权人财务总监张东先生代表公司就上述授信及担保签署相关
协议及文件，授权人有权利转授权。
鉴于思恩客和史努克资产负债率超过 70%，此议案将提交股东大会审议，股
东大会时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司为控股子公司北京蓝色方略整合营销顾问股份
有限公司提供担保议案》
同意公司为控股子公司北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司（以下简称
“蓝色方略”）向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万元的综合授
信提供连带责任担保。
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表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限
公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称“蓝
标电商”）向北京银行红星支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别申请不超
过 10,000 万元、2,000 万元的综合授信提供连带责任担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
九、审议通过了《关于调整收购 Madhouse Inc.11.3075%股权价格的议案》
公司于 2016 年 6 月 7 日召开第三届董事会第七十一次会议审议通过了《关
于公司全资子公司以自有资金取得 Madhouse Inc.11.3075%股权的议案》，公司
拟 向 First East Sun Millennium 支 付 美 元 44,711,536 元 取 得 Madhouse
Inc.11.3075%股权。
鉴于近期人民币兑美元汇率波动较大，经双方一致协商，依照双方认可汇率，
即 1 美元≈6.68 元人民币调整本次收购股权支付对价款，此次 Madhouse
Inc.11.3075%股权的收购价格由 44,711,536 美元调整至 44,176,069.01 美元。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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