罗 牛 山:第八届董事会第二次临时会议决议公告

来源:深交所 2016-08-13 00:00:00
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证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-046

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 08 月 09

日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第

八届董事会第二次临时会议的通知。会议于 2016 年 08 月 11 日以现

场表决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章

程》的规定,所作决议合法有效。

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议

通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司 2016 年半年度全文及摘要的审议,董事保证:

公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

第八届董事会专门委员会成员如下:

1、战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、

董事张慧、独立董事朱辉组成。其中,董事长徐自力为主任委员;

2、提名委员会由董事长徐自力、独立董事王瑛、独立董事朱辉

组成。其中,独立董事王瑛为主任委员。

3、审计委员会由董事长徐自力、独立董事朱辉、独立董事蔡东

宏组成。其中,独立董事朱辉为主任委员;

4、薪酬与考核委员会由副董事长钟金雄、独立董事王瑛、独立

董事蔡东宏组成。其中,独立董事蔡东宏为主任委员。

1

上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》(具体详见公

司同日披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》)。

公司董事会同意授权董事长和经营班子使用不超过人民币

15,000 万元(含本数,占公司 2015 年度经审计净资产的 8.71%)自

有资金进行证券投资。在本额度范围内,可由公司及全资子公司、控

股子公司共同循环使用。投资取得的收益可进行再投资,再投资的金

额不包含在本额度范围内。本授权有效期自董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。

四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》(具体

详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作制度》)。

五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》(具体详见公司同

日披露的《证券投资管理制度》)。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年 08 月 12 日

2

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