证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-048
罗牛山股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 8 月 12 日召开第八届董事会第二次临时会议审议
通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意授权董事长
和经营班子使用不超过人民币 15,000 万元（含本数，占公司 2015 年
度经审计净资产的 8.71%）自有资金进行证券投资。投资期限：自董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定，本次使用自有资金
进行证券投资事项不构成关联交易，本次投资总额度属董事会审批权
限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、证券投资情况概述
1、投资目的：在保证资金安全性、流动性的基础上，适度进行
证券投资，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益。
2、投资额度：公司董事会同意授权董事长和经营班子使用不超
过人民币 15,000 万元。在本额度范围内，可由公司及全资子公司、
控股子公司共同循环使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的
金额不包含在本额度范围内。
3、投资方式、种类：新股配售或申购、证券回购、股票、其他
衍生品投资、债券投资、委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所
认定的其他投资行为
4、投资期限：自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
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二、证券投资的资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及下属子公司自有资
金，不影响公司及下属子公司正常运营。
三、需履行审批程序的说明
本次证券投资业经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，
公司董事长和经营班子在授权额度范围内具体组织实施。
四、证券投资对公司的影响
在保证资金安全性、流动性的基础上，适度进行证券投资，不影
响公司主营业务发展，有助于提高公司自有资金的使用效率和效益。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、
利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此证券投资的实际收益不可预期。
（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
2、风险控制措施
公司已修订《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、
权限、账户管理、资金管理、资金使用情况的监督、责任人等方面均
作了相应的规定，能有效防范风险。证券投资存在一定的市场风险和
投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场
环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控风险。
六、独立董事关于公司证券投资的独立意见
1、本议案决策程序合法合规。公司按照相关要求制订并完善了
《证券投资管理制度》，能有效控制投资风险，保障资金安全。该事
项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制
度，资金安全能够得到保障。
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2、公司及下属子公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司
及下属子公司循环使用合计不超过 15,000 万元自有资金进行证券投
资，不会对公司主营业务产生影响，有助于提高自有资金的利用率。
独立董事同意公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，
并要求公司应规范投资行为，防范投资风险。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；
2、独立董事对第八届董事会第二次临时会议有关事项的独立意
见。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 12 日
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