证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-079
美都能源股份有限公司
八届十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次监事会会议于 2016
年 8 月 12 日上午 11：00 在杭州公司会议室准时召开。会议应到 3 人，实到 3
人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。会议审议并以现场表决方式一致通过了如下事项：
一、审议通过《与杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司等各方签订<股权收
购及增资意向协议书>的议案》
全体监事一致通过以上议案，并发表意见如下：
1、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关
议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章
程的规定。
2、上述关联交易为双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则。
本关联交易不会对公司持续经营能力造成不利影响，不会对公司未来财务状况、
经营成果造成不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
美都能源股份有限公司
监事会
2016年8月13日
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