证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-041
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016 年 8 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市雁兴路 21 号本公司 14 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 486,320,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 24.98
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘殷图廷先生出席本次临时股东大会；公司在任 8 名高管
列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 485,497,565 99.83 823,387 0.17 0 0
2、议案名称：关于为下属全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,497,565 99.83 823,387 0.17 0 0
说明：由于工作人员疏忽，在《关于为下属全资子公司提供担保
的议案》担保情况概述的表格中误将“甘肃亚盛亚美特节水有限公司”
写为“甘肃亚盛亚美特高科技农业有限公司”。
特此说明。
3、议案名称：关于增选第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 484,129,052 99.55 2,191,900 0.45 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于全资子公司
拟统一向银行贷
1 7,004,400 89.48 823,387 10.52 0 0
款提供最高额担
保的议案
关于为下属全资
2 子公司提供担保 7,004,400 89.48 823,387 10.52 0 0
的议案
关于增选第七届
3 董事会董事的议 5,635,887 71.99 2,191,900 28.00 0 0
案
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所
律师：王爱民 郭宝艳
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果
以及通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2016 年 8 月 13 日
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