证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-064
成都硅宝科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司监事会于 2016 年 8 月 2 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第
三届监事会第十八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第十
八次会议于 2016 年 8 月 12 日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程
的规定。会议由公司监事会主席岳润栋先生主持。与会监事对《通知》所列之议
案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《2016 年半年度报告及摘要》；
2016年上半年，公司实现营业收入26,274.77万元人民币，同比增长2.80%，
营业利润3,881.59万元人民币，同比增长16.56%，实现归属于上市公司股东的净
利润3,709.51万元人民币，同比增长11.84%。
经审核，监事会认为:董事会编制和审议通过的公司《2016 年半年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 0 票
2、《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》；
为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称”硅宝
防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，经公司第三
届董事会第二十次会议审议通过，公司决定以自有资金向硅宝防腐增资 1200 万
元人民币。公司将根据硅宝防腐的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝
防腐的注册资本将由 800 万元人民币增至 2000 万元人民币。详情请参见公司同
日在巨潮资讯网公告的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
监事会认为：公司现有资金充裕，本次向硅宝防腐增加注册资本，有利于
公司防腐业务的更好开展和发展壮大，有利于扩大公司在电力防腐领域的市场份
额和影响力，本次增加注册资本不存在损害中小股东利益的行为，同意此项议案。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
二 0 一六年八月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
