证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-063
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于 2016 年 8 月 2 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第
三届董事会第二十次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第二
十次会议于 2016 年 8 月 12 日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，独立董事傅强先生因出差，委托独立董事
陈芳芳代为出席并表决。会议出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。
会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分
讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《2016 年半年度总经理工作报告》；
总经理周文亮先生代表经营层向董事会做 2016 年半年度工作报告。在全体
员工的共同努力下，经营层较好的完成了上半年度的各项工作。董事会对经营层
上半年度工作给予了肯定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、《2016 年半年度财务报告》；
2016 年上半年，公司实现营业收入 26,274.77 万元，同比增长 2.80%，营业
利润 3,881.59 万元，同比增长 16.56%，实现归属于上市公司股东的净利润
3,709.51 万元，同比增长 11.84%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、《2016 年半年度报告及摘要》；
《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网，《2016 年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出
版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》。
为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称”硅宝
防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，经公司第三
届董事会第二十次会议审议通过，公司决定以自有资金向硅宝防腐增资 1200 万
元人民币。公司将根据硅宝防腐的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝
防腐的注册资本将由 800 万元人民币增至 2000 万元人民币。详情请参见公司同
日在巨潮资讯网公告的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年八月十二日
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