证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-038
湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三会
议于 2016 年 8 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 9 日以通讯
方式发出，会议应参会监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王勇女士主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《关于推荐湖南博云新材料股份有限公司第五届董事会独立
董事的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
经慎重考察，公司监事会拟提名谢建新先生、王咏梅女士、陈才先生出任公
司第五届董事会独立董事，谢建新先生、王咏梅女士、陈才先生符合《公司法》、
《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董
事任职条件的规定。相关简历见附件。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 12 日
谢建新先生个人简历
谢建新先生：男，中国国籍，1958 年 6 月出生，工学博士。历任北京科技大学
材料科学与工程学院副院长、院长，北京科技大学副校长，现任北京科技大学教
授、博士生导师，中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士。教育部长江学者
奖励计划特聘教授，国家杰出青年科学基金、第三届全国留学归国人员成就奖获
得者，获全国优秀科技工作者荣誉称号。“十五”～“十二五”国家 863 计划新
材料技术领域专家组专家， 十三五”国家材料基因组工程重点专项专家组组长；
中国材料研究学会常务副理事长、中国有色金属学会常务理事、中国有色金属工
业协会常务理事，中国金属学会理事； International Journal of Mineral, Metallurgy,
and Materials》主编，《塑性工程学报》副主编、《锻压技术》编委会副主任。
王咏梅女士个人简历
王咏梅女士：女，中国国籍，1973 年 6 月出生，管理学博士，注册会计师，学
术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计理论与实践、信
息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助教、讲师；北京大学民营经济研
究院副院长；西安隆基硅股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院副
教授，北京大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级
研究员，山东鲁银投资股份有限公司独立董事，河南新野纺织股份有限公司独立
董事，香江控股股份有限公司独立董事。
陈才先生简历
陈才先生：男，中国国籍，1985 年 4 月生，工程师职称，2007 年 7 月中南大学
数学院本科毕业，2009 年 12 月中南大学商学院硕士毕业。历任华菱津杉（天津）
产业投资管理有限公司投资经理，投资部副部长，投资部部长，投资副总监兼投
资部部长。现任华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司投资银行中心副总裁，
监事会成员，同时兼任湖南恒光科技股份有限公司监事。
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