证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-088
深圳市方直科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 07 月 19 日召开第
二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，会议通过了《公司非公
开发行股票预案》的议案等相关议案，并于 2015 年 7 月 20 日披露了《公司非公
开发行股票预案》。
2015 年 07 月 29 日，经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
十九次会议审议通过，公司根据实际情况对《公司非公开发行股票预案》、《公司
非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订，并于 2015 年 07 月
29 日披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用
的可行性报告（修订稿）》，2015 年 08 月 14 日，公司 2015 年第三次临时股东大
会审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。
2016 年 04 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，对《非公开发
行股票预案（修订稿）》再次进行了修订，并于 2016 年 4 月 28 日披露了《非公
开发行股票预案（二次修订稿）》，2016 年 5 月 13 日，公司 2016 年第三次临时
股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》
2016 年 06 月 05 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《非公开发
行股票预案（二次修订稿）》再次进行了修订，并于 2016 年 6 月 6 日披露了《非
公开发行股票预案（三次修订稿）》。
2016 年 06 月 12 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，对《非公开发
行股票预案（三次修订稿）》再次进行了修订，并于 2016 年 6 月 13 日披露了《非
公开发行股票预案（四次修订稿）》。
2016 年 08 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，对《非公开发
行股票预案（四次修订稿）》再次进行了修订，《非公开发行股票预案（五次修订
稿）》具体修订内容如下：
1、调整本次募投项目投资总额及拟发行股份数量，调整募集资金规模，相
应调整募投各项目拟投入募集资金金额
本次修订前：
本次非公开发行股票数量合计不超过 3,000 万股（含 3,000 万股）。
公司本次项目总投资 90,000.00 万元，非公开发行股票预计募集资金不超过
61,836.89 万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
1 教学研云平台 34,872.10 24,039.32
2 同步资源学习系统 55,127.90 37,797.57
合 计 90,000.00 61,836.89
本次修订后：
本次非公开发行股票数量合计不超过 1,500 万股（含 1,500 万股）。
公司本次项目总投资 52,702.99 万元，非公开发行股票预计募集资金不超过
23,860.66 万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
1 教学研云平台 27,860.73 15,235.48
2 同步资源学习系统 24,842.26 8,625.18
合 计 52,702.99 23,860.66
因募集资金规模发生变化，相应调整各项目具体使用募集资金投入情况，详
见《非公开发行股票方案（五次修订稿）》之“第二节 董事会关于本次募集资金
使用的可行性分析”之“二、募集资金的可行性分析”之“（三）项目可行性分
析”。
2、相应调整本次发行摊薄即期回报对公司的影响
因本次募集资金规模变化，相应调整预案“八、本次发行摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取的措施”中相关内容，对发行后每股净资产、
加权平均净资产收益率进行重新测算。
除此之外，本次修订无其他内容变动。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日
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