证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016095
浙江东晶电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016年8月12日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：2016年8月11日—2016年8月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8
月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年8月11日15:00至2016年8月12日15:00期间的任意时
间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司
2楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李庆跃先生主持现场会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股
份总数58,703,025股，占公司总股本的24.1137%。
参加本次股东大会表决的中小投资者6人，代表有表决权股份862,400股，占
公司总股本的0.3543%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为6人，代表股份总数为57,840,625股，
占公司总股本的23.7595 %。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权股份862,400
股，占公司总股本的0.3543%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，
上海市锦天城律师事务所卢胜强律师、姚轶丹律师对本次股东大会进行了见证并
出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如
下：
（一）审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》
本次会议逐项审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》，具体如
下：
1、整体方案
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2、重大资产出售方案
（1）交易方式
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）交易标的
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（3）交易对方
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（4）交易价格及定价方式
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（5）期间损益
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（6）股权交割的合同义务和违约责任
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（7）与标的资产相关的人员安排及债权债务处理
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（8）生效条件
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3、有效期
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于〈浙江东晶电子股份有限公司重大资产出售报告书〉
及其摘要的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于签署股权转让协议的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于本次交易相关的审计报告、审阅报告及备考合并财
务报表、评估报告等的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性说明的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相
关事宜的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于对黄山市东晶光电科技有限公司、东晶锐康晶体
（成都）有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于对黄山市东晶光电科技有限公司、东晶锐康晶体
（成都）有限公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于出售东晶锐康晶体（成都）有限公司股权的议案》
表决情况：同意58,702,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9990%；反对600股，占有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0
股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意861,800股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9304%；反对600股，占有效表决权股份总数的
0.0696%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
上述议案已经公司股东大会出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上审议
通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结
论意见为：公司 2016 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2016
年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月十三日
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