股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：G20160812001
债券代码：112193 债券简称：13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、 会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2016 年 8 月 12 日（星期五）上午 9:30
2、网络投票：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016 年 8 月 12
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2016 年 8
月 11 日 15：00 至 2016 年 8 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长周成建先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1） 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 8 人，代表股份
1,497,676,959 股，占公司总股本的 59.2905%。
（2） 现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 2 人，代表股份 1,227,486,359 股，占
公司总股本的 48.5941%；通过网络投票出席的股东 7 人，代表股份 270,190,600
股，占公司总股本的 10.6964%。
（3） 列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书；君合律师事务所上海分所见证律师。
二、 提案审议和表决情况：
公司董事会于 2016 年 7 月 28 日发出《关于召开 2016 年第二次临时股东大
会的通知》。本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认
真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人的
议案》
同意 1,497,661,959 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 15,000 股，占出席本次会议股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次
会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 175,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 92.1301%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8699%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
同意选举胡周斌先生为公司第三届董事会董事，其任职期限自股东大会通过
之日起生效至第三届董事会任期届满。胡周斌先生未持有公司股票，与公司实际
控制人周成建先生为父子关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
三、 律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书，其结论性意见为： 公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股
东大会规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、 公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、 君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016 年 8 月 12 日
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