证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-066
云南南天电子信息产业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 8 月 12 日（星期五）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2016 年 8 月 12 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 8 月 11 日
15：00 至 2016 年 8 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长雷坚先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 24 名，代表股份数
112,860,602 股，占公司总股本的 45.7655％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数
89,159,644 股,占公司总股本的 36.1547%；通过网络投票的股东 22 名，
代表股份数 23,700,958 股，占公司总股本的 9.6109％。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 22 名，代表股
份数 23,700,958 股，占公司总股本的 9.6109％。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数
0 股,占公司总股本的 0%；通过网络投票的中小股东 22 名，代表股份
数 23,700,958 股，占公司总股本的 9.6109％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：
(一) 逐项表决《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事
项的议案》；
出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及
云南省工业投资控股集团有限责任公司 回避表决，回避表决股数
89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。
1、发行数量
表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的
99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议有效表决权股数的 0.4623％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过）。
2、发行对象和认购方式
表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的
99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议有效表决权股数的 0.4623％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过）。
3、募集资金数额及用途
表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的
99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议有效表决权股数的 0.4623％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过）。
（二）《关于修订南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性
分析报告的议案》；
表决情况：同意 112,751,029 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9029％；反对 109,573 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0971％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：审议通过。
（三）《关于修订南天信息非公开发行股票预案的议案》；
出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及云
南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，回避表决股数
89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。
表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的
99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议有效表决权股数的 0.4623％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过）。
（四）《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限
责任公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及
云南省工业投资控股集团有限责任公司 回避表决，回避表决股数
89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。
表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的
99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议有效表决权股数的 0.4623％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：审议通过。
（五）《关于南天信息与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有
限合伙）解除<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及
云南省工业投资控股集团有限责任公司 回避表决，回避表决股数
89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。
表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的
99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议有效表决权股数的 0.4623％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：审议通过。
（六）《关于南天信息本次非公开发行股票方案调整仍涉及重大关
联交易的议案》；
出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及
云南省工业投资控股集团有限责任公司 回避表决，回避表决股数
89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。
表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的
99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议有效表决权股数的 0.4623％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：审议通过。
（七）《关于南天信息非公开发行股票方案调整摊薄即期回报及填
补措施的议案》；
表决情况：同意 112,751,029 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9029％；反对 109,573 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0971％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：王晓东、冯楠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的
股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，
所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息 2016 年第三次临时股东大会决议
2、南天信息 2016 年第三次临时股东大会法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一六年八月十二日
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