江西华邦律师事务所
关于江铃汽车股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江铃汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及深圳证券交易所《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)
等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称“公
司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派周珍、张妍律师出
席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股
东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关
文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次
股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说
明。
本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发
表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年7
月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上予以公
告。审议议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2016 年 8 月 12 下午 15:00 在公司办公楼二楼会议中心召开，由公司董事长邱天
高先生主持。网络投票时间为 2016 年 8 月 11 日～8 月 12 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 12 日的交易时间，
即上午 9:30～11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 11 日下午 3:00 至 2016 年 8 月 12 日下午
3:00 的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 3 人,所持股份数为 672,849,937 股,占公司有表决权股份
总数的 77.95%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 5 人,所持股份数为
3,122,765 股，占公司有表决权股份总数的 0.36%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高
级管理人员及本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就
下列议案逐项进行了表决《关于选举萧达伟先生为公司第八届董事会董事的议
案》。
上述议案为普通议案，需要出席本次股东大会股东代表的二分之一以上的表
决权同意通过。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责
计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投
票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网
络投票的统计数据文件。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了议案:
《关于选举萧达伟先生为公司第八届董事会董事的议案》。
表决结果：同意670,203,584股，反对5,710,888股，弃权58,230股，同意股
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.15%。
其中：
A股股东表决结果为：同意364,308,945股，反对4,200股，弃权0股，A股股
东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
B股股东表决结果为：同意305,894,639股，反对5,706,688股，弃权58,230
股，B股股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的98.15%。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大
会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法
有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2016年第
二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 周 珍
张 妍
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