证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-062
天津膜天膜科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
2016年7月28日，天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告
方式向全体股东发出召开2016年第二次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相
结合的方式召开。网络投票时间：2016年8月11日-2016年8月12日。其中，通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 8 月 12 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月11日15:00
至2016年8月12日15:00期间的任意时间。现场会议于2016年8月12日下午13:30在天津市
河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，
会议由董事长李新民先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证
律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份148,113,165股，
占公司股份总数的53.6569%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份
65,651,965股，占公司股份总数的23.7837%；参加网络投票的股东9人，所持股份
82,461,200股，占公司股份总数的29.8732%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（不含董事、监事及高级管理人员）共
计7人，合计代表股份71,200股，占公司股份总数的0.0258%。其中：参加现场会议的
股东及股东代表0名，所代表的股份0股，占公司股份总数的0.0000 %；参加网络投票
的股东及股东代表7名，所代表的股份数为71,200股，占公司股份总数的0.0258%；
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
本议案具体内容详见2016年7月28日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以特别决议程序审议。
审议结果：同意票148,088,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.9833%；反
对票24,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0167 %；弃权票0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东（不含董事、监事及高级管理人员）对本议
案的审议结果：同意票46,400股，占出席会议中小股东所持股份的65.1685%；反对票
24,800股，占出席会议中小股东所持股份的34.8315%；弃权票0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000%。
公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所叶军莉律师、金奂佶律师出席本次股东大会并发表如下法律
意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规
定予以公告。”
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2016年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2016年8月12日
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