上柴股份:董事会八届四次会议决议公告

来源:上交所 2016-08-13 00:00:00
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股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2016-013

上海柴油机股份有限公司董事会

八届四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司董事会八届四次会议于 2016 年 8 月 11

日召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议 8 人,独立董事楼狄明

先生因公务未能出席会议,书面委托独立董事罗建荣先生代为表决,

公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

会议经审议,通过如下议案:

一、关于聘任公司总经理的议案

公司董事会同意聘任钱俊先生(简历附后)担任公司总经理,任

期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

二、2016 年半年度报告

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

三、2016 年上半年内部控制评价报告

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

四、关于调整对上柴动力海安有限公司委托贷款利率的议案

上柴动力海安有限公司(以下简称“上柴海安”)是公司全资子

公司,公司董事会七届五次会议审议通过了《关于向上柴动力海安有

限公司提供委托贷款的议案》(详见公司于 2014 年 3 月 15 日在上海

证券交易所披露的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》),主要

内容为:同意以公司自有资金通过商业银行以 4.48%的年利率,对上

柴海安进行委托贷款,单笔委托贷款期限最长不超过三年;最高余额

不超过人民币 3 亿元;上述委托贷款额度可循环使用。截止目前,公

司对上柴海安的委托贷款累计余额为 5,000 万元。

鉴于央行近年来已多次降低贷款基准利率,董事会同意公司对上

柴海安进行委托贷款的贷款利率可参考银行相关利率水平由双方协

商确定,董事会七届五次会议审议通过的《关于向上柴动力海安有限

公司提供委托贷款的议案》中除贷款利率外的其他主要内容不变。

上述委托贷款事项由董事会授权公司总经理执行,具体委托贷款

的办理根据上柴海安的资金需求由公司总经理审批进行。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日

附:公司总经理简历

钱 俊:男,汉族,上海人,1961 年 11 月出生,1982 年 7 月参

加工作,1985 年 12 月加入中国共产党,研究生学历、工商管理硕士,

高级工程师(教授级)。历任上汽大众汽车有限公司发动机质保科副

理,上汽大众汽车有限公司质保部售后质保科经理,上海汽车集团股

份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监,本公司副总经理,本

公司董事、副总经理(主持工作)、党委副书记。

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