证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-62
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届
董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应
到董事 15 人，实到董事 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于同意重庆桐君阁股份有限公司与太极集团有限公司签订
托管协议的议案
具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《关于托管的关联
交易公告》；公告编号 2016-63）
为整合和调配资源，消除同业经营状况，避免潜在的同业竞争，
公司控股股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)拟将其控股的
四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重
庆中药材公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆桐君阁中药批发有限公
司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限
责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司等 8 家企业，委托给公
1
司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）经营管
理。2016 年 8 月 11 日，上述两家公司签订了《托管协议》及《补充
协议》。协议主要内容如下：
1、托管期间：双方一致同意本协议项下托管期间包含以下全部
期间：（1）托管标的处于太极有限控制下的全部期间；（2）公司整合、
收购托管标的之整个期间。
2、桐君阁对托管标的之经营管理的权限包括但不限于：
（1）负责托管标的之经营管理的全部工作，依据太极有限确定
的经营目标指定托管标的之生产经营计划，并负责具体实施，对托管
标的进行独立核算；
（2）桐君阁及其指派管理人员仅限于托管标的之经营管理，不
包括重大资产出售或购买（日常产品销售、原材料采购除外）、银行
贷款、对外担保等非日常生产经营事项；如上述事项对托管标的将产
生重大影响的，太极有限应提前通知桐君阁,经双方协商达成一致意
见。
（3）其他上述未作约定的、太极有限另行补充授权的事项。
3、托管费
（1）定价依据：双方协商同意，托管费按照被托管公司每年净
利润的 5%收取。
（2）结算方式：太极有限应根据本协议约定，按年度向桐君阁
支付托管费。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，回避 3 票，反对 0 票。
2
二、关于制定《公司对外担保制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《重庆太极实业
（集团）股份有限公司对外担保制度》。
表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。
三、关于制定《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
的议案
具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《重庆太极实业
（集团）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。
上述议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间将另行通
知。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2016 年 8 月 13 日
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