第一医药:第七届监事会2016第一次临时会议决议公告

来源:上交所 2016-08-13 00:00:00
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股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临 2016-012

上海第一医药股份有限公司

第七届监事会 2016 第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

上海第一医药股份有限公司第七届监事会 2016 年第一次临时会议通知

于 2016 年 8 月 5 日以邮件形式发出,并于 2016 年 8 月 12 日以通讯表决方

式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,委托 0 名,实际参加表决监事 3

名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

根据会议议程一致审议通过了公司《关于第八届董事会董事人选提名

的预案》:

鉴于上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已

任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司

章程》的规定,需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐,公司监

事会拟提名吴健钢先生、朱震世先生为上海第一医药股份有限公司第八届

监事会监事候选人(简历附后)。

表决结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名

以上预案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

另有 1 名职工监事徐岚女士已由公司职工代表大会民主选举产生,直

接进入公司第八届监事会。

(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股

份有限公司关于职工监事选举结果的公告》(编号:临 2016-013)

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 13 日

股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临 2016-012

附件一:

上海第一医药股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

吴健钢,男,57 岁,大专,高级会计师,中共党员。曾任上海第

三食品商店财务主管、经理助理,上海快乐(集团)有限公司财务部

经理、副总经理,华联(集团)有限公司资产部副经理,上海新路达

商业(集团)有限公司副总经理,百联集团有限公司企业清理中心副

主任,波罗的海明珠封闭式股份有限公司总会计师,百联集团有限公

司投资发展部副部长,上海百联商业连锁有限公司财务总监。现任上

海新路达商业(集团)有限公司财务总监,本公司第七届监事会监事

长。

朱震世,男,51 岁,大学,高级政工师,中共党员。曾任上海化

工轻工总公司党委副书记,上海物资(集团)总公司联合管理中心主

任,上物资产管理有限公司总经理,上海现代物流投资发展有限公司

总经理、党总支书记,上海市金属材料总公司党委书记、副总经理,

上海乾通投资发展有限公司董事长、党总支书记。现任上海新路达商

业(集团)有限公司副总经理,上海百联商业连锁有限公司党委副书

记、纪委书记,本公司第七届监事会监事。

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