股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2016－35
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 8 月 11 日，公司第六届董事会第二十四次会议在公司六
楼会议室召开，根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，现
有董事 9 名，实际参加会议董事 7 名，董事梁伟明、独立董事胡俞越
因公务未能出席会议，独立董事胡俞越委托独立董事周清杰代为出席
并表决。董事长陈代华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和
公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、2016年半年度报告及摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、信息披露暂缓与豁免业务管理制度
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
1
四、关于刘长福不再担任公司副总经理的议案
刘长福先生因退休原因不再担任公司副总经理。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司及董事会衷心感谢刘长福先生在任职期间为公司发展所做
的贡献。
五、关于预购望坛项目征收安置用房的议案
为解决望坛项目被征收居民外迁房源问题，同意北京城建兴瑞置
业开发有限公司以 4,955,348,979.00 元向北京首创华业房地产开发有
限公司预购大兴区团河棚户区改造定向安置房 3214 套，销售面积约
289,786.49 平方米。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2016-38号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2016 年 8 月 13 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
