大东海A:第八届董事会第八次会议决议公告

来源:深交所 2016-08-13 00:00:00
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证券代码:000613 200613 证券简称:大东海 A 大东海 B 公告编号:2016-026

海南大东海旅游中心股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于 2016 年 7 月 28 日以书面送达或传真方

式发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知。会议于 2016 年 8 月 11

日采取通讯表决的方式召开,应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人,

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

与会董事逐项表决审议通过了如下议案:

一、关于公司 2016 年半年度报告的议案

公司董事会认为:公司 2016 年半度报告全文及其摘要反应了公司情况,其

内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年半年度报

告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。

二、关于补选公司董事的议案

鉴于公司原第八届董事会董事李伟先生辞职,第八届董事会经慎重考虑,拟

提名补选汪宏娟女士为公司第八届董事会董事候选人,任期与公司第八届董事会

一致(简历附后)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

公司董事会认为:该制度符合公司实际情况,有利于提高公司工作效率,增

加经营管理效益,以及公司员工队伍稳定和优秀人才的引入等,与当地同行业薪

酬水平和公司整体发展相协调,董事会对此事项的审核符合《公司章程》等相关

法律、法规的规定。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司董事、监事及高级

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管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案;

决定于 2016 年 8 月 30 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开 2016 年

第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二 0 一六年八月十一日

汪宏娟简历:

汪宏娟女士,1976 年 2 月出生,本科,律师,曾任本公司监事、办公室主

任,现任本公司副总兼董事会秘书。汪宏娟女士未持有本公司股份,未与公司控

股股东及实际控制人存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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