证券代码：000613 200613 证券简称：大东海 A 大东海 B 公告编号：2016-028
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司第八届董事会第十次会议决定召开 2016 年第一次临时股东大会， 现将
有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间:2016 年 8 月 30 日(星期二)14:30 开始；
网络投票时间:2016 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 30 日。其中,通过深交
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 30 日 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月
29 日 15:00 至 2016 年 8 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
如同一股东分别持有本公司 A、B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股东账
户与 B 股股东账户分别投票。
1
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2016 年 8 月 24 日，于股权登记日 2016 年 8 月
24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股
东大会，B 股股东应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最
后交易日）或更早买入公司股票方可参会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店国际会议
厅。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的议案如下：
议案一：《关于补选公司董事的议案》；
议案二：关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
2、上述议案内容详见刊登于 2016 年 8 月 11 日《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海南大东海旅游中心股份
有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限
公司第八届监事会第十次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，也可以用
信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委
托出席的，需持授权委托书（授权委托书详见附件 2）、本人身份证、委托人持
股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代
表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人
证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记(须在 2016 年 8 月 29
2
日下午 16:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真
与本公司进行确认。
会上若有股东发言，请于 2016 年 8 月 29 日下午 5：30 前，将发言提纲提
交公司证券部。
2、登记时间：2016 年 8 月 23 日至 8 月 29 日 9：00—11：00，下午 3：00
—5：00。
3、登记地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份有
限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号
邮政编码:572021
联系电话：0898-88219921
公司传真：0898-88214998
联系人：汪宏娟
六、备查文件
1、本公司第八届董事会第十次会议决议；
2、本公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二 0 一六年八月十一日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360613”，投票简称为“东
海投票”。
2、 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 本次股东大会的所有议案 100
议案 1 《关于补选公司董事的议案》 1.00
议案 2 关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管 2.00
理制度》的议案
（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会
议无累积投票议案）
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申
报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 29 日（现场股东大
会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 8 月 30 日（现场股东大会
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结束当日）下午 15：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南大东海旅游中
心股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行
使表决权。
表决意见
总议案 议案内容
同意 反对 弃权
议案 1 《关于补选公司董事的议案》
关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪
议案 2
酬管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户：
持股数：
委托日期： 2016 年 月 日
注：
1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，
请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内
打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位
公章。
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