证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2016-114
中南红文化集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会
议于 2016 年 8 月 1 日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,
并于 2016 年 8 月 11 日在公司会议室召开,应到监事三名,实到监事三名,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张月明主持。会议经过讨
论,以举手表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的中南红文化集团股份有限公司
2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会
2016 年 8 月 13 日