证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-60
杭州汽轮机股份有限公司
七届三次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届三次董事会于2016年8月2日发出会议通知，于
2016年8月12日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通
讯方式进行了表决。公司现有董事十一人，实际参加表决董事十一人（其中董事
叶钟以通讯方式进行表决；其他董事现场表决，下同）。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有
效。
会议由董事长郑斌主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、审议《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2016
年 1 月 1 日—2016 年 6 月 30 日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2016 年半年度报告》全文详见公司于 2016 年 8 月 13 日在巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2016-62）；《公司 2016
年半年度报告》摘要详见公司于 2016 年 8 月 13 日在《证券时报》、 上海证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编
号：2016-63）。
二、审议《公司委托理财管理制度》（2016 年修订）
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该办法。
该办法内容详见公告《公司委托理财管理制度》（2016 年修订）（公告编号：
2016-68）。
三、审议《关于公司组织机构调整的议案》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。为落实公
司“十三五”战略举措，整合公司生产职能，提升内部组织效率，公司对生产组
织结构进行调整。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日
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