证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-105
焦作万方铝业股份有限公司
2016 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2016 年 8 月 12 日(星期五)下午 2 点 45 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 8 月 12 日 ， 上 午 9:30 － 11:30 、 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016 年 8 月 11 日下午 15:00 至 2016
年 8 月 12 日下午 15:00 中的任意时间。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 417,974,065 股，占上市公司总股份的
35.0591％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 98,060,391 股，占上市公司总
股份的 8.2252％；通过网络投票的股东 34 人，代表股份 319,913,674 股，占上市公司总
股份的 26.8339％。
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(八)中小股东(单独或者合计持有上市公司 5%及以上股份的股东以外的其他股东)出
席会议情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 63,463,506 股，占上市公司总股份的
5.3232％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 38,379,060 股，占上市公司总股
份的 3.2192％；通过网络投票的股东 32 人，代表股份 25,084,446 股，占上市公司总股
份的 2.1040％。
(九) 董事 5 人、监事 2 人出席本次大会；高级管理人员 2 人、律师 2 人列席本次大
会。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
《公司 2016 年半年度利润分配预案》。
《公司 2016 年半年度利润分配预案》为：以公司总股本 1,192,199,394 股为基数，
向全体股东每 10 股派现金股利 2.522322 元(含税)，共派发现金股利 300,711,075.99
元。本次利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润 1,569,305,712.33 元转入以后
年度分配。
总表决情况：
同意 416,714,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6985％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,260,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3015％。
其中出席本次会议 5%以下股东表决情况：
同意 62,203,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0146％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,260,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9854％。
表决结果：表决通过。
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三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2016 年度第三次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网
络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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