仙坛股份:第二届监事会第十四次会议决议的公告

来源:深交所 2016-08-13 00:00:00
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证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2016-039

山东仙坛股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通

知于 2016 年 7 月 29 日以电话及书面方式通知全体监事,会议于 2016 年 8 月 11

日上午 10:00 在公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监

事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了公司《2016 年半年度报告及其摘要》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2016 年半年度报告及

其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

《2016 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审核,公司监事会认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的

前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,进一步加强公司现金管理能力,提高

公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

该事项决策和审议程序合法合规。

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 13 日

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