证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-038
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2016 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，通知于 2016 年 7 月 29 日以电话及书
面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》
《2016 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
1
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 13 日
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