证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2016-042
济南柴油机股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：济南柴油机股份有限公司2016年第二次临
时股东大会
（二）会议召集人：济南柴油机股份有限公司第七届董事会
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的要求
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年8月29日下午14：00时。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年8
月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
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（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2016年8月28日15:00至
2016年8月29日15:00期间的任意时间。
（六）出席对象：截至2016年8月22日下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票
的全体股东均有权出席本次股东大会。
1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本
次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公
司办公楼319会议室
二、会议审议事项
审议《关于 2016 年预计日常关联交易（修订）的议案》
注：（1）上述议案审议内容为关联事项，关联股东需回避
表决。
（2）上述议案的详细内容，请参见公司同日刊载于《中国
证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公司七届董事会2016年第五次会议决议公告及相关公告。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2016年8月26日
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理
人请于2016年8月26日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）到公
司证券办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或
传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定
代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手
2
续；
2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代
理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人
证券账户卡办理登记手续。
（三）登记地点及联系方式
1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室；
2、邮编：250306；
3、电话：0531-87423353 0531-87422751
4、传真：0531-87423177
5、联系人：余良刚、王云岗
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳
证券交易所互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网
络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见
本通知附件一。
五、其他事项
（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人
员的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会
议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第七届董事会2016年第五次董事会决议
特此公告。
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附件：
1、网络投票程序及要求
2、授权委托书格式
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日
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附件一：
网络投票程序及要求
一、采用深交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间
为2016年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程
序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序
号。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案一 审议《关于 2016 年预计日常关联交易（修订）的议案》 1.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，同意、反对、弃
权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系
统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年8月28日（现
场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016 年8 月
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29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大
会表决结果以第一次有效投票结果为准。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济
南柴油机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托股东账号：
代为行使表决权范围：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
审议《关于 2016 年预计日常关联交易（修订）
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的议案》
注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2、上述议案为关联事项，关联股东应注意回避表决。
3、以上委托书复印及剪报均为有效。
4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2016 年 8 月 日
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