证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-40
成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年
8月8日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董
事会第三十七次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
会议于2016年8月12日采用通讯表决的方式召开。董事帅建英女
士因外出休假原因未能进行此次投票。应参加表决的董事9名，
实际参加表决的董事8名，有效表决票为8票。会议的召集、召开
及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
审议通过《关于成都市兴蓉环境股份有限公司实施江苏沛县供水
PPP项目投资并出资成立PPP项目公司的议案》。
1、同意公司作为江苏沛县供水 PPP 项目中标人，按照磋商文件
要求及双方磋商结果，实施该项目投资，开展各项后续工作。
2、同意公司与沛县城市投资开发有限公司共同出资成立 PPP 项
目公司，公司按持股比例 90%缴付项目公司注册资本金 4.06 亿元（若
存在 PPP 基金介入，则公司按持股比例 80%缴付注册资本金 3.61 亿
元）；并在项目公司成立后，由项目公司具体实施沛县供水 PPP 项
目。
3、同意公司按磋商文件相关要求，于成交通知书发出 7 个工作
日内先行垫付特许经营协议转让款 4.85 亿元（待项目公司成立后由
项目公司归还）。
公司于2016年8月12日披露了《关于成都市兴蓉环境股份有限公
司实施江苏沛县供水PPP项目投资并出资成立PPP项目公司的公告》
（公告编号：2016-41），详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2016年8月12日
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