证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-045
新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 7 月 29 日以书面形式和电子邮件形式向全
体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了
本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 8 月 10 日在公司六楼会议室以现场表决方
式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司监事周芳女
士、曲鹏先生、王常辉先生、王鹏先生、李宗平先生、赵晖女士、袁
琦茗女士及相关高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议：
（一）《公司 2016 年半年度报告及摘要》。
本议案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（二）《公司关于变更会计师事务所的议案》。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见，具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上的《友
好集团独立董事关于第八届董事会第九次会议部分议案的独立意见
函》。
本议案内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-047
号《友好集团关于变更会计师事务所的公告》。
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表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 公司关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”
项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的议案》。
“怡和大厦”项目的出租方乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限
公司系乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的全资子公司，截至
2016 年 7 月 31 日，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有本
公司 16,987,732 股股份，占本公司总股本的 5.45%。根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联
董事肖会明先生回避对本次关联交易的表决。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见，具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上的《友
好集团独立董事关于第八届董事会第九次会议部分议案的独立意见
函》。
本议案内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-048
号《友好集团关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”项
目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的关联交易公告》。
表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《公司关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》。
公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（五）《公司关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。
本议案内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-049
号《公司关于修订<公司募集资金使用管理制度>的公告》。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知的议
案》。
本议案内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-050
号《公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
三、上网公告附件：
（一）《友好集团独立董事关于第八届董事会第九次会议部分议
案的独立意见函》。
（二）《友好集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
四、备查文件：友好集团第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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