证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-017
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号，新宏泰综合楼 2 楼会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,003,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4970
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长赵敏海先生主持会议，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长赵汉新先生、董事苏阳先生、独立董
事孙锋先生、独立董事于团叶女士因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜建平先生出席本次会议，公司高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,003,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,003,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 100,003,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 100,003,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 100,003,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修改《公司 3,503 100.000 0 0.0000 0 0.0000
章程》并办理工 ,600 0
商变更登记的
议案
2 关于变更公司 3,503 100.000 0 0.0000 0 0.0000
注册资本的议 ,600 0
案
3 关于使用暂时 3,503 100.000 0 0.0000 0 0.0000
闲置的募集资 ,600 0
金进行现金管
理的议案
4 关于补选公司 3,503 100.000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事的议 ,600 0
案
5 关于调整独立 3,503 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事津贴的议 ,600 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案 1、2 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案获
得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、曹江玮
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2016 年 8 月 11 日
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