证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-047
新疆友好（集团）股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年8月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了
《公司关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘用德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2016年度财务
审计和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的说明
2002年以来，公司聘用深圳市鹏城会计师事务所为公司提供审计服
务，2012年，深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务
所合并，并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称，公司2012年9
月25日召开的第七届董事会第五次会议和2012年10月19日召开的2012
年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司更换2012年度财务审计机
构的议案》，同意聘用国富浩华会计师事务所为公司2012年度财务审计
机构，具体内容详见公司于2012年9月26日、2012年10月20日在《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
发布的临2012-032号、035号公告。2013年国富浩华会计师事务所（特
殊普通合伙）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，
合并后使用国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的法律主体，更名
为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），公司于
2013年6月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn发布了《友好集团关于会计师事务所名称
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变更的公告》。公司2013、2014、2015年的年度审计机构均由瑞华担任。
瑞华在担任本公司的年度审计机构期间，工作勤勉尽责，有着较好
的执业质量和专业水平，但鉴于瑞华及其前身深圳市鹏城会计师事务
所、国富浩华会计师事务所为公司提供年度审计服务的年限较长，为进
一步加强上市公司审计工作的独立性与客观性，由公司控股股东大商集
团有限公司推荐，并经公司董事会审计委员会审核，公司拟改聘德勤华
永为公司提供2016年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，审计
费用为人民币113万元（其中财务审计费用为人民币75万元，内部控制
审计费用为人民币38万元）。
公司董事会对瑞华在公司财务审计和内部控制审计工作中提供的
专业服务和辛勤工作表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
德勤会计师事务所是国际四大会计事务所之一, 是全球领先的专
业服务机构。德勤会计师事务所于1917年在上海设立办事处，德勤华永
品牌由此进入中国。德勤华永在中国的业务主要是为企业客户提供全面
的审计、企业管理咨询、财务咨询、企业风险管理和税务服务。德勤华
永在中国市场拥有丰富经验，同时致力在中国会计准则、税务制度及培
养本地专业会计师等方面的发展做出重要贡献。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对德勤华永进行了充分了解、审议，发
表了如下审核意见：公司拟聘用的德勤华永具备证券、期货相关业务审
计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司2016年度财务审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财
务状况进行审计。本委员会同意将本议案提交公司董事会审议，并报告
公司监事会。
2、公司于2016年8月10日召开了第八届董事会第九次会议，审议通
过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘用德勤华永为公司
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2016年度财务审计及内部控制审计机构。
3、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：经认真核查，
我们认为德勤华永具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司提
供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计
工作要求。公司本次变更年审会计师事务所，审议程序符合法律法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意改
聘德勤华永担任公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将
《公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2016年第三次临时
股东大会审议。
四、上网公告附件：《友好集团独立董事关于第八届董事会第九次
会议部分议案的独立意见函》。
五、备查文件：
1、友好集团第八届董事会第九次会议决议。
2、友好集团第八届监事会第九次会议决议。
3、友好集团董事会审计委员会书面审核意见。
4、友好集团独立董事事前认可意见。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016年8月12日
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