证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2016-046
新疆友好（集团）股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 7 月 29 日以书面形式和电子邮件形式向全
体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 8 月 10 日在公司六楼会议室以现场表决方
式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议。
（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
经审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司 2016 年半年度报告及摘要》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事
会编制的 2016 年半年度报告提出如下审核意见：
1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2016 年上半年的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2016 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（二）《公司关于变更会计师事务所的议案》。
监事会认为，公司董事会在审议、表决该议案时，对拟聘用的德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审慎研究，
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见，公司审
计委员会对该事项出具了审核意见，公司董事会对此次变更年审会计
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师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
（三） 公司关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”
项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的议案》。
根据有关规定，公司监事会就上述关联交易事项进行审阅，并发
表监督意见如下：
监事会全体成员列席了审议上述关联交易事项的第八届董事会
第九次会议，公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董事均
履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对关联交易发表了事
前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审
核意见，公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，该关联交易未损害上市公司及其股东，特别是中、
小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票
0 票。
上述第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：友好集团第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2016 年 8 月 12 日
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