证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 编号：临 2016-076
太原狮头水泥股份有限公司
关于向第一大股东借款之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司向第一大股东苏州海融天投资有限公司借款，有利于缓解流动资金的
压力，维持其正常运转，符合公司和全体股东的利益
●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司向苏州海融天投资有限公
司累计借款 0 次，累计金额 0 元
一、交易概述
为了满足公司资金需求，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）与苏州海融天投资有限公司（以下简称“海融天”）拟签订借款合
同，借款金额为 895 万元人民币。海融天持有我公司 26,912,700 股股份，占公
司总股本的 11.70%，为本公司的第一大股东。根据《股票上市规则》的规定，
此次交易构成了关联交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司向海
融天累计借款 0 次，累计金额 0 元。此次关联交易金额未达到 2000 万元以上，
根据《公司章程》的规定，此事项不须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海融天持有本公司 26,912,700 股股份，占总股本的 11.70%，为本公司的第
一大股东。
（二）关联人基本情况
公司名称：苏州海融天投资有限公司
成立日期：2014 年 01 月 07 日
注册地址：苏州高新区科创路 20 号科技城生活新空间 105 室
主要办公地点：苏州高新区科创路 20 号科技城生活新空间 105 室
注册资本：50000 万元美元
法定代表人：陈海昌
公司性质：有限责任公司（自然人独资）
经营业务范围：对外实业投资，企业资产的并购、重组，受托资产管理、股
权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2015 年 12 月 31 日，海融天经审计的资产总额 171.08 亿元，净资产
108.03 亿元，
三、借款协议的主要内容
出借方：苏州海融天投资有限公司 （以下简称甲方）
借入方: 太原狮头水泥股份有限公司(以下简称乙方)
1、为支持乙方经营，缓解流动资金的压力，甲方同意提供给乙方捌佰玖拾
伍万元人民币借款。（小写：8,950,000.00 元）
2、借款期限：自本协议签订起一年。
3、借款利率：本次借款不计息。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司向第一大股东海融天的借款，有利于缓解公司流动资金的压力，对其经
营活动具有支持作用。
五、关联交易审议程序
（一）董事会审议
2016 年 8 月 11 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于太原
狮头水泥股份有限公司向公司第一大股东借款之关联交易的议案》。对本次交易，
公司董事会 9 名董事一致表决通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
（二）独立董事事前认可及发表独立意见。经公司独立董事事前审查，认为，
本次借款有利于有利于缓解公司流动资金的压力，对其经营活动具有支持作用，
体现了公司第一大股东对上市公司的支持，符合全体股东的利益。同意将议案提
交董事会审议表决。并发表独立意见如下：本次审议的关联交易是在关联双方协
商一致的基础上进行的，向公司第一大股东借款可以缓解公司流动资金的压力，
有利于其正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决，符合有关法律、法规和
公司章程的规定。我们表决同意。
六、上网公告附件
公司独立董事事前认可函及独立意见；
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日
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