股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2016-20
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开公司2016年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第 1 次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月29日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8
月28日15:00至2016年8月29日15:00期间的任意时间。
6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一
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种表决方式，不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2016 年 8 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
二、会议审议事项
1、《公司第六届董事会换届选举的议案》
1.1 选举第六届董事会非独立董事
1.1.1 选举李晓航先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.2 选举高仲先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.3 选举朱会君女士为第六届董事会非独立董事；
1.1.4 选举吴子富先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.5 选举刘思军先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.6 选举吕伟顺先生为第六届董事会非独立董事。
1.2 选举第六届董事会独立董事
1.2.1 选举朱舫女士为第六届董事会独立董事；
2
1.2.2 选举姚海鑫先生为第六届董事会独立董事；
1.2.3 选举赵希男先生为第六届董事会独立董事。
2、《公司第六届监事会换届选举的议案》
2.1 选举曹青女士为第六届监事会股东监事。
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会
第十六次会议审议通过（具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告）。
《公司第六届董事会换届选举的议案》采用累积投票制进行表决，
其中非独立董事和独立董事将分别表决。独立董事候选人任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
三、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除
上述材料外，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席股东大会，持本人身份证、证券账户卡及
持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，除上述材料外，还须持授
权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、登记时间：2016 年 8 月 26 日上午 9:00-11:30；下午 13:30
—17:00。
5、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼
3
证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票
(http://wltp.cninfo.com.cn）。网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
联系电话：024-23838888-3703
传 真：024-23408889
联 系 人：胡女士 刘女士
2、会期半天，参会股东一切费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 12 日
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附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会，并
按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
序号 议 案 名 称 表决栏
采用累积投票，请在董事候选人后
1、公司第六届董事会换届选举的议案
的表格内填写票数
1.1 选举第六届董事会非独立董事
1.1.1 非独立董事候选人李晓航先生
1.1.2 非独立董事候选人高仲先生
1.1.3 非独立董事候选人朱会君女士
1.1.4 非独立董事候选人吴子富先生
1.1.5 非独立董事候选人刘思军先生
1.1.6 非独立董事候选人吕伟顺先生
1.2 选举第六届董事会独立董事
1.2.1 独立董事候选人朱舫女士
1.2.2 独立董事候选人姚海鑫先生
1.2.3 独立董事候选人赵希男先生
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2、公司第六届监事会换届选举的议案 同意 反对 弃权
2.1 股东监事候选人曹青女士
注意事项：1、第 1 项议案采取累积投票方式进行表决，请在表决栏内填写票数，累积投票
制根据本公司《累积投票制实施细则》执行。
2、第 2 项议案为非累积投票议案，只可有一种表决方式，或同意，或反对，或
弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
3、本表决票表决人必须签字，否则无效。
委托人签名盖章 居民身份证号码
委托人股东帐号 委托人持有股数
受委托人签名 居民身份证号码
委托权限 委托日期
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附件 2：网络投票具体操作流程
网络投票具体操作流程
一、 通过交易系统投票的程序
1、投票代码：360715
2、投票简称：“中兴投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案编码
议案序号 议案名称
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 公司第六届董事会换届选举的议案 ——
议案 1.1 选举第六届董事会非独立董事 ——
议案 1 中子议案① 选举李晓航先生为第六届董事会非独立董事 1.01
议案 1 中子议案② 选举高仲先生为第六届董事会非独立董事 1.02
议案 1 中子议案③ 选举朱会君女士为第六届董事会非独立董事 1.03
议案 1 中子议案④ 选举吴子富先生为第六届董事会非独立董事 1.04
议案 1 中子议案⑤ 选举刘思军先生为第六届董事会非独立董事 1.05
议案 1 中子议案⑥ 选举吕伟顺先生为第六届董事会非独立董事 1.06
议案 1.2 选举第六届董事会独立董事 ——
议案 1 中子议案⑦ 选举朱舫女士为第六届董事会独立董事 2.01
议案 1 中子议案⑧ 选举姚海鑫先生为第六届董事会独立董事 2.02
议案 1 中子议案⑨ 选举赵希男先生为第六届董事会独立董事 2.03
公 司 第 六 届 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案
议案 2 3.00
（选举曹青女士为第六届监事会股东监事）
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本次股东大会审议的第 1 项议案采用累积投票，非独立董事和独
立董事分别表决，设置为两个子议案。如议案 1.1 为选举第六届董事
会非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，
依此类推；议案 1.2 为选举第六届董事会独立董事，则 2.01 代表第
一位候选人，2.02 代表第二位候选人，以此类推。第 2 项议案为非
累积投票议案。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6
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位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
② 选举独立董事（如议案 1，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3
位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为 100，股东
对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月29日的交易时间，即上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年8月28日15:00，结束
时间为2016年8月29日15:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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