证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-047
山东未名生物医药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于 2016 年 8 月 4 日以书面、邮件和电话方式向全体董事发出，会议于
2016 年 8 月 11 日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加
董事 7 人，其中董事于秀媛女士、朱清滨先生、倪健先生、涂勇先生以通讯表决
方式参会，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司 2016
年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司关
于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》。
3、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司关
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于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司于 2016 年 8 月 11 日收到公司财务总监孙铭娟女士的书面辞职报告。孙
铭娟女士因个人原因，向董事会申请辞去财务总监职务。根据有关规定，孙铭娟
女士的辞职自送达董事会时生效。孙铭娟女士辞职后不在公司担任其他任何职
务。公司董事会衷心感谢孙铭娟女士在任职期间为公司所作的贡献!
经公司总经理丁学国先生的提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会
同意聘任汪三明先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日为止。（后附：汪三明先生简历）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
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附件：
汪三明先生简历
汪三明，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科，中国
注册会计师。曾任武汉奥深科技集团有限公司财务部长、总会计师，湖北博盈投
资股份有限公司副总经理兼财务总监，大连实德集团有限公司总裁助理兼财务总
监，湖北全洲房地产集团有限公司副总经理兼财务负责人。
汪三明未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》及《公
司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职
条件。
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