证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-059
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2016 年 8 月 10 日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 2016 年 7 月
29 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会
主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，公司董事会秘
书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告及其
摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 8 月 12
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》；
本项报告的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的
议案》；
随着公司全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）的粮
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食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，在日常经营活动中对资金需求不断增
加。为满足吉林雏鹰的经营发展需求，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资
60,000 万元对子公司吉林雏鹰进行增资，用于补充其流动资金。增资后吉林雏
鹰的注册资本由 40,000 万元增加至 100,000 万元。上述增资完成后，公司持股
比例不变。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资有限合伙企
业暨关联交易的议案》；
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，加快公司外延式发展的步伐，提升
公司的竞争力和盈利能力，实现公司的发展战略，公司拟与深圳市聚成企业管理
顾问股份有限公司（以下简称“聚成股份”）、中原资产管理有限公司（以下简称
“中原资产”）、兰考中通恒聚私募基金管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以
工商核定为准，以下简称“中通恒聚”）、中原股权投资管理有限公司（以下简称
“中原股权”）及其他金融机构联合发起设立兰考中聚恒通产业投资基金（有限
合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“合伙企业”）。
合伙企业总认缴出资额不超过 50 亿元，其中公司、聚成股份与中原资产作
为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资额不超过 100,000 万元、25,000 万元
和 125,000 万元，中通恒聚为执行事务普通合伙人，拟认缴出资额不超过 5,000
万元（上述具体金额以实际发生为准），其余份额向其他金融机构募集。
聚成股份为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生控股的公司，公司董事、
董事会秘书、副总裁吴易得先生为中通恒聚执行事务合伙人的委派代表，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规关于关联方的规定，聚成股份及中
通恒聚均为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业暨关联交易的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证
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券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于联合发起设立扶贫
产业基金暨关联交易的议案》；
作为一家现代化大型农牧企业集团，公司积极响应党中央关于精准扶贫（金
融扶贫、产业扶贫）的号召，充分利用资本市场蓬勃发展的趋势以及专业机构的
经验和资源，用资本带动扶贫工作的快速发展，公司与中国扶贫开发服务有限公
司、中信农业产业基金管理有限公司、兰考龙迪投资管理中心（有限合伙）（暂
定名，具体以工商核定为准，以下简称“龙迪合伙”）等多名投资方拟联合发起
设立兰考中证私募基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称
“管理公司”），注册资本为2,000万元，其中公司以自有资金出资800万元，持股
比例为40%。
同时，管理公司、公司及其他合作方联合发起设立兰考中证产业扶贫投资基
金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。产业
基金本次总认缴出资额不超过 50 亿元，其中管理公司为产业基金的普通合伙人，
公司作为产业基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额不少于 6,000 万元
（具体金额以实际发生为准）。
公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生担任龙迪合伙的执行事务合伙人
的委派代表，同时担任管理公司的法定代表人及董事长，此外，公司控股股东、
实际控制人侯建芳先生担任管理公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于关联方的规定，
龙迪合伙及管理公司均为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资成立资管
计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》。
随着公司全资子公司吉林雏鹰的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金
需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称
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“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，
其中公司自有资金出资金5亿元，平安银行出资5亿元，并由平安资管计划委托平
安银行贷款给吉林雏鹰，用于其养殖及相关业务的开展，期限为3年。公司、公
司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向吉林雏鹰
提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。上述事项相关协议尚未签署，具体
内容以各方签署的正式协议为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资成立资管计划向全资子公司提供委
托贷款及担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二○一六年八月十日
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