证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-061
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年7
月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，2016年8月10日下午15点30分在公司一号
会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事王冲先生
主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项
表决的方式，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第六届董事会董事长
的议案》,会议选举王冲先生为公司第六届董事会董事长。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于确立公司第六届董事会专门委
员会委员的议案》，会议确定第六届董事会专门委员会为：
战略委员会由董事长王冲先生担任召集人，独立董事王军先生、独立董事龙超先生、
董事李双友先生、董事葛宝荣先生担任委员；审计委员会由独立董事王军先生担任召集
人，独立董事王晓东先生、董事金立先生担任委员；提名委员会由独立董事龙超先生担
任召集人，独立董事王军先生、董事葛宝荣先生担任委员；薪酬与考核委员会由独立董
事王晓东先生担任召集人，独立董事龙超先生、董事魏忠先生担任委员。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，聘
任魏忠先生为公司总经理 (魏忠先生简历见附件)；
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公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年8月12日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意
见》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
聘任毛新礼先生为公司董事会秘书（毛新礼先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年8月12日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意
见》。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
聘任周克军女士、毛新礼先生、陈钧先生、李劲松先生、李建云先生、张文先生为公司
副总经理（周克军女士、毛新礼先生、陈钧先生、李劲松先生、李建云先生、张文先生
简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年8月12日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意
见》。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
聘任张晓翊先生为公司财务总监（张晓翊先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年8月12日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意
见》。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总园艺师的议案》，
聘任彭晓斌先生为公司总园艺师（彭晓斌先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年8月12日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意
见》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，
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聘任刘伟先生为公司证券事务代表（刘伟先生简历见附件）。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年8月12日
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附件：
个人简历
魏忠先生，中国国籍，1968年11月出生，硕士研究生学历，经济师职称。曾先
后在云南师范大学、昆明国际信托投资公司、德宏州瑞丽市委组织部、云南世博集
团有限公司工作；历任云南世博投资有限公司副总经理、总经理；云南世博花园酒
店有限公司总经理、执行董事；云南旅游股份有限公司总经理；云南世博旅游控股
集团有限公司副董事长。现任云南旅游股份有限公司总经理、云南世博旅游控股集
团有限公司副董事长。魏忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛新礼先生，中国国籍，1969年4月出生，大学本科学历，高级经济师、中国
注册会计师，曾先后在在中国银行昆明市分行会计部工作；中国银行永安分理处工
作，先后任副主任、主任；中国银行东华支行工作，先后任副行长、行长；中国银
行官渡支行工作，先后任业务部主任、风险部经理兼财务部经理；昆明华信华昆会
计师事务所工作，任注册会计师；云南旅游股份有限公司工作，先后任审计部经理、
董事会秘书、副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理兼董事会秘书。毛新
礼先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股
份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周克军女士，中国国籍，1969年2月出生，大学本科学历，文学学士、高级经济
师，曾先后在四川外语学院法语专业学习；云南省计算机软件技术开发研究中心工
作，任资料部经理；借调云南省园艺博览局展览处工作；在云南省园艺博览局（集
团公司）展览处、综合处工作；云南旅游股份有限公司工作，任投资部经理；借调
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云南世博国际旅行社股份有限公司工作；在云南世博控股有限公司工作，任行政总
监；云南世博集团有限公司工作，任发展部副部长；云南旅游股份有限公司工作，
任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理。周克军女士与公司董事、监事、
其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
陈钧先生，中国国籍，1972 年 11 月出生，大学本科学历，工学学士，工程师，企
业法律顾问。曾先后在云南省旅游汽车公司工作；云南省委第三批农村基层组织建设文
山州丘北县官寨乡工作队任联络员；云南旅游（集团）有限公司秘书法律处、办公室工
作，任主办职员；在云南旅游产业集团有限公司工作，历任董事会秘书、董事会办公室
副主任、集团法律顾问；云南世博旅游控股集团有限公司工作，历任董事会办公室副主
任、董事会秘书、法律事务室副主任；云南旅游股份有限公司工作，历任副总经理，兼
任公司控股子公司云南旅游汽车有限公司总经理、执行董事；公司控股子公司云南世博
出租汽车有限公司执行董事；现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼任公司控股子公
司云南旅游汽车有限公司董事长、总经理。陈钧先生与公司董事、监事、其他高级管理
人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
李劲松先生，中国国籍，1968 年 2 月出生，大学本科学历，工程师。曾先后在昆明
手扶拖拉机厂工作，历任技术员、团委委员、团支部书记；在昆明国际会展中心有限公
司工作，历任公司党务干事、团委书记、质量管理部经理、办公室主任、公司工会副主
席、人力资源部经理、党委工作部部长、党委委员、会议餐饮公司经理兼党支部书记、
副总经理（其间：在昭通市大山包乡挂任副乡长，在中央党校函授学院经济管理专业大
学学习）；在云南腾越翡翠城有限公司工作，历任党支部书记、常务副总经理；在云南
旅游股份有限公司工作，历任副总经理、职工监事、工会主席、纪委书记、党委副书记，
兼任公司控股子公司云南世博旅游景区管理有限公司董事、总经理，现任云南旅游股份
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有限公司副总经理，兼任公司控股子公司云南世博旅游景区管理有限公司董事、总经理。
李劲松先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股
份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李建云先生，中国国籍，1971 年 7 月出生，大学学历，会计师。曾先后在云南烟草
兴云股份公司财务部工作，任会计、财务部副部长（其间：在云南大学经济学院统计与
信息管理系统专业读在职研究生毕业）；在云南烟草兴云投资股份公司工作，任审计部
副经理；在云南世博集团有限公司工作，先后任财务会计、财务处副处长、财务部部长；
在云南世博旅游控股集团有限公司工作，任经营部部长；云南旅游股份有限公司工作，
任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理。李建云先生与公司董事、监事、其
他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
张文先生，中国国籍，1969 年 9 月出生，研究生学历，曾先后在昆明金龙饭店工作，
历任大堂经理、前厅部副经理；昆明泰隆宏瑞酒店工作，任房务部总监；昆明新纪元大
酒店工作，任培训部经理；云南世博花园酒店有限公司工作，任副总经理；昆明世博会
议中心有限公司工作，任总经理、董事长；云南旅游股份有限公司工作，任副总经理，
兼任公司控股子公司云南世博花园酒店有限公司总经理。现任云南旅游股份有限公司副
总经理，兼任公司控股子公司昆明世博会议中心有限公司董事长。张文先生与公司董事、
监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
张晓翊先生，中国国籍，1973 年 4 月出生，大学本科学历，高级会计师职称、注册
会计师。曾先后在昆明国际贸易中心财务部工作；滇兴实业（深圳）有限公司工作，任
财务部经理；昆明国际会展中心财务部工作，先后任会计核算、系统管理员、会计核算
主管；云南世博集团有限公司工作，任财务部会计主管；云南世博旅游控股集团有限公
司工作，任资产财务部主管职员；云南旅游股份有限公司工作，先后任财务部经理、财
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务总监；现任云南旅游股份有限公司财务总监。张晓翊先生与公司董事、监事、其他高
级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
彭晓斌先生，中国国籍，1966 年 10 月出生，硕士研究生，园林工程师、讲师。曾
先后在西南林学院林业系工作，任助教（其间：参加首届讲师团到丽江实验学校任教师）；
就读于西南林学院植物学专业，获研究生硕士学位；在西南林学院任教，任讲师；在云
南世界园艺博览园管理有限公司工作，任总经理助理；云南世博园艺有限公司，任副总
经理；云南世博国际展览有限公司工作，任副总经理（主持工作）；云南旅游股份有限
公司工作，历任总园艺师、副总经理，兼任公司控股子公司云南世博园艺有限公司董事
长、昆明世博园物业服务有限公司董事长；现任云南旅游股份有限公司总园艺师，兼任
公司控股子公司云南世博园艺有限公司董事长、昆明世博园物业服务有限公司董事长。
彭晓斌先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股
份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘伟先生，中国国籍，1986 年 2 月出生，本科学历，管理学学士学位，助理会计师。
曾先后在昆明市财政局经济技术开发区财政分局工作；在北京恒升泰富传媒广告有限公
司媒介部工作；在华声在线股份有限公司证券部工作；在北京东方雨虹防水技术股份有
限公司证券部工作。刘伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任高级管理人员；未受过中国证监会、
深交所及其他有关部门的处罚。
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