证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-22
科大国创软件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决
议的情况；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月11日（周四）下午14:00
网络投票时间：2016年8月10日（周三）至2016年8月11日（周四）
其中： 交易系统投票时间：2016年8月11日（周四）的交易
时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票时间：2016年8月10日（周三）下午15:00
至2016年8月11日（周四）下午15:00
2、 股权登记日：2016年8月5日（周五）
3、 现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长董永东先生
7、 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12
名，所持（代表）股份数42,944,603股，占公司有表决权股份总数的46.6789％。
2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）
共6名，代表股份42,941,603股，占公司有表决权股份总数的46.6757％。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代
表）股份数3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0033％。
4、 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代
理人）共7人，所持（代表）股份数1,843,332股，占公司有表决权股份总数的
2.0036％。
5、 公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司聘请的见证律师等
列席会议。
三、 提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 42,944,103 股、反对 500 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9988%。
其中：中小投资者表决结果为：同意 1,842,832 股，占出席会议中小股东所
持表决权的 99.9729%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0271%；
弃权 0 股。
（二）审议通过《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 42,944,103 股、反对 500 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9988%。
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其中：中小投资者表决结果为：同意 1,842,832 股，占出席会议中小股东所
持表决权的 99.9729%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0271%；
弃权 0 股。
（三）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 42,944,103 股、反对 500 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9988%。
（四）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 42,943,603 股、反对 500 股、弃权 500
股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9977%。
（五）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 42,944,103 股、反对 500 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9988%。
（六）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事
项决策制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 42,944,103 股、反对 500 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9988%。
（七）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票
制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意 42,943,103 股、反对 500 股、弃权 1,000
股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9965%。
（八）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度>
的议案》。
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表决结果为：本次股东大会以同意 42,943,103 股、反对 500 股、弃权 1,000
股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9965%。
四、 律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师王小东、费林森到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人
员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
1、 公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、 安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2016年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2016年8月11日
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