上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度
的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第四十七次会议审议的相关事项进
行了认真审议并发表如下独立意见：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海汉得信息
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第二届董
事会任期即将届满，董事会需进行换届选举。持有公司表决权股份总数 3%以上
的股东提名陈迪清先生、范建震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公
司第二届董事会提名廖卫平先生、颜克益先生、赵勇先生为公司第三届董事会独
立董事候选人。
1、我们认为第二届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤
勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定及公司运作的需要。
2、根据上述五名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工
作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确
定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券
交易所独立董事备案办法》第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，
具备担任公司独立董事的资格。
4、董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述五
名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2016
第二次临时股东大会进行审议。
上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事：陈靖丰、曹惠民、刘维
二〇一六年八月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
