证券代码：000606 证券简称： *ST 易桥 公告编号：2016-052
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
年第八次临时会议通知于 2016 年 8 月 9 日以传真和电子邮件方式发出，会议于
2016 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18
号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中：独立董事 3 名），实际参
加表决董事 7 名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》；
公司向特定对象非公开发行的146,842,877股新增股份已于2016年7月28日
在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票发行完成后，公司总股本增至
765,799,353股,同意对《公司章程》相应条款进行修订。
本次章程修订内容详见附件公司章程修订对照表（2016年8月）。
本项议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专
项账户暨签署募集资金三方监管协议的议案》；
同意公司在中国银行西宁市城西支行开立募集资金专项账户，并与中国银行
西宁市城西支行、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储三方监管协
议，协议内容待正式签署后另行公告。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认募集资金
投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》；
同意由神州易桥（北京）财税科技有限公司出资设立的企业管家（北京）科
技服务有限公司作为募投项目实施主体进行募投项目建设，并使用募集资金
49,900 万元向其进行增资。
具体内容详见公司同日披露的《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实
施主体增资的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构针对本事项发表了相关意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2016 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司采取现场加网络的形式于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第一次临
时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第一次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会 2016 年第八次临时会议决议
2、第七届监事会 2016 年第五次临时会议决议
3、独立董事《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的独
立意见》
4、华泰联合证券有限责任公司《关于神州易桥信息服务股份有限公司募集
资金投资项目实施主体以及以募集资金向实施主体增资的核查意见》
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
附件：公司章程修订对照表（2016 年 8 月）
原条款 修订后条款
第三条 …… 第三条 ……
2016 年 4 月，公司经批准实施了重大资产重组事项，通过 2016 年 4 月，公司经批准实施了重大资产重组事项，通过发
发行股份购买资产，向特定对象非公开发行股票 146,842,876 股， 行股份购买资产，向特定对象非公开发行股票 146,842,876 股，发
发行完成后公司总股本增至 618,956,476 股。 行完成后公司总股本增至 618,956,476 股。
2016 年 7 月，公司经批准实施了重大资产重组发行股份购买
资产的配套募集资金，向特定投资者非公开发行股票 146,842,877
股，发行完成后公司总股本增至 765,799,353 股。
第六条 公司注册资本为 61895.6476 万元人民币 第六条 公司注册资本为 76579.9353 万元人民币
第二十条 公司的股本结构为：公司的股份总数为 61895.6476 第二十条 公司的股本结构为：公司的股份总数为 76579.9353 万
万股，均为人民币普通股，…… 股，均为人民币普通股，……
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