证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-068
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事顾燕芳女士。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多
功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 11 日（星期四）下午 15:00
至 17:00；
（2）网络投票时间：2016 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 11 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016 年 8 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016 年 8 月 10 日
下午 15:00 至 2016 年 8 月 11 日 15:00 期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 9
人，代表有表决权的股份为 132,797,721 股，占公司有表决权股份总
数的 18.2566%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 6 人，代表股份 132,784,121 股，占公司总
股本的 18.2547%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 13,600 股，占公司总股本
的 0.0019%。
3、参加投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,796,400 股，
占公司总股本的 0.2470%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代
表有表决权的股份为 1,782,800 股，占公司总股本的 0.2451%。 通
过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 13,600 股，占公司总股本的
0.0019%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律
师事务所崔源律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了
以下三项议案：
1、《关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上
海英飞延华创业投资管理有限公司股权的议案》
2014 年 10 月 8 日，公司与英飞尼迪（上海）创业投资管理有限
公司签署《延华英飞智慧城市产业并购基金合作框架协议》，拟共同
发起设立上海英飞延华创业投资管理有限公司和上海延华英飞创业
投资中心（有限合伙）。该事项经公司第三届董事会第二十次（临时）
会议及 2014 年第五次临时股东大会审议并通过。2015 年 2 月，上海
英飞延华创业投资管理有限公司（以下简称“英飞延华管理公司”）
和上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）（以下简称“英飞延华创
投中心”）完成了工商注册登记。
2016 年 7 月 25 日，公司与上海庆英创业投资中心（有限合伙）、
英飞延华管理公司签订了《退伙协议书》，公司拟退出英飞延华创投
中心，本次退出后，公司不再持有英飞延华创投中心的合伙企业份额。
同时，公司与上海凯奏投资管理有限公司签订了《股权转让协议》，
公司拟转让英飞延华管理公司的 15%股权，本次转让后，公司不再持
有英飞延华管理公司的股权。本次退出英飞延华创投中心及转让英飞
延华管理公司事项已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议
通过。
总表决结果：
132,797,121 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9995%；
600 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：
1,795,800 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9666%；
600 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0334%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、《关于变更公司经营范围并修订<上海延华智能科技（集团）
股份有限公司章程>相应条款的议案》
经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，公司拟变
更经营范围，新增“建筑装修装饰工程专业施工”和“环保建设工程
专业施工”，除增加上述两项内容外，其他内容不变。拟修订《公司
章程》，其中“第十三条 公司的经营范围”新增“建筑装修装饰工程
专业施工”和“环保建设工程专业施工”，除修订上述条款内容外，
《公司章程》的其他条款内容不变。
总表决结果：
132,795,121 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
2,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；
600 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：
1,793,800 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.8553%；
2,000 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.1113%；
600 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0334%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<上
海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>工商登记事项的议案》
经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，董事会提
请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更及《上海延华智能科技
（集团）股份有限公司章程》变更等工商登记事项。
总表决结果：
132,795,121 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
2,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；
600 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：
1,793,800 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.8553%；
2,000 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.1113%；
600 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0334%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所崔源律师、罗雪花律师出席并见证了本
次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016 年第三次临
时股东大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股
份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 12 日
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