证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-072
河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十六次会议于2016年8月11日上午9时30分在公司郑州发展
管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议
通知于2016年8月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董
事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议
由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2016 年半年度报告全文及摘要》；
《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘
要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》；
公司于 2016 年 8 月 10 日与自然人梅学庄签订《合资公司合作意
向协议》，双方拟共同投资设立河南华欣食品有限公司（暂定名，以
工商登记的名称为准。以下简称“华欣食品”），注册资本：1000 万
元。公司以现金出资 600 万元，占投资总额的 60%，自然人梅学庄以
现金出资的方式投资 400 万元，占投资总额的 40%。
《关于公司拟对外投资设立控股子公司的公告》详见 2016 年 8
月 12 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关
公告。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司终止向华姿雪增资的议案》；
为了提升市场占有率，同时促进企业上规模、上等级，增强产品
的竞争力，提升公司的盈利和抗风险能力，公司已与杭州萧山新塘羽
绒有限公司共同投资设立了新公司-杭州华英新塘羽绒制品有限公
司，开展羽绒及羽绒制品等相关业务。为了促进资源的合理配置，公
司决定终止向华姿雪增资事宜。
《公司关于终止向华姿雪增资的公告》详见 2016 年 8 月 12 日刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关公告。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司建立<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）
的《公司投资者投诉处理工作制度》。
备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
